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湖南日出东方科技有限公司非法吸收公众存款诈骗

提交者:真情 | 提交时间:2018-05-12 10:33:26 星辰在线 | 复制链接

举报湖南日出东方科技有限公司

传销、非法集资、诈骗的材料

 

湖南日出东方科技有限公司成立于2016年11月,注册地址在万达C1,实际办公地在万达B座48楼整层,该公司无雄厚的资金实力租用豪华办公区域1800平,该公司无任何营业盈利收入,每月房租20多万,员工前期200余人,现由于内部出现分账不均和知道公司非法集资诈骗问题,公司员工目前还有70余人,该公司目前发展会员10余万人,该公司打着互联网+、扶持线下实体的口号,利用传销、非法集资、非法吸收公众存款、诈骗得来的资金肆意挥霍,并引发社会治安问题,详细举报情况如下:        

 A//传销:

该公司利用成立省分公司、市代、区县服务部、个人代理的方法规避对传销的定义,层层收取省代代理费,市代代理费,区县代理费省代可以获得市代代理费50%以上的代理费提成,市代可以获得区县代理费的提成,区县代又可获得发展个人代理费的提成,个人代理又可获得个人代理推荐个人代理的提成,层层获得提成,该公司设立的分拥制度是,省代可以拿整个湖南省流水的千分之2,市代可以拿整个市的千分之3,区县代可以拿整个区县流水的千分之4,这些流水是代理商簇拥骗取人民群众往平台充钱,然后根据充钱的数额,代理商层层分佣金,团队计酬,该公司在今年8月被益阳工商局资阳分局在调查传销案中,冻结了该案件中的两个私人账号,冻结款1500万,其中一个私人账号为张莲彬身份证号码:230523198512240819,另一个账号为为法人本人,代理费的收取均通过私人账号收取,这些人为公司员工,周京城、欧鲜梅、李粲等人其中后面两人为财务人员,该公司目前收取代理费4000余万元,目前开福区工商局成为该公司的保护伞,公司多次请该局公平交易科蒋毅、戴曙光吃喝,收受该公司礼品和钱财,一直对该公司保护,已有很多被骗群众在该局报案,但该局迟迟不予处理。

B//非法吸收公众存款

a该公司未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资,该公司不具备集资的主体资格吸收大量资金,约10亿,该公司通过(东方合伙人)平台大量吸纳社会资金(很多都是几万、几十万往平台充钱),公司每月给每一级代理商下达考核任务,通过虚假交易向平台充钱,然后每月根据流水给每一级代理商发放佣金。

b该公司承诺按资金量1:5的比例,每天按千分三的比例返还积分,利用公司设计的漏洞提现,现在公司为了达到非法占有的目的,私自改动每天返积分的比例,在今年10、11月份造成大量的人员到公司维权,通泰街派出所不予处理,因该公司已收买该派出所长,也是多次收受该公司的贿赂,受贿、涉嫌渎职。

c该公司利用高额的回报,充值1万返还5万积分,然后利用设计的漏洞提现,向社会居民集资非法吸收公众存款,多次组织大型会议宣传欺骗人民群众,利用各种会议发展代理促使会员充值,充值多数用公司私人账号,可在提供的资料中查看得到,可在微信公众号查看(东方情报站);

d该公司利用互联网+、扶持线下实体的幌子掩盖非法集资和非法吸收公众存款,该公司谎称互联网平台充钱都不要合同,公司在吸收公众存款的的时候未签订任何合同,致使受害的人民群众无法投诉,公司利用互联网线下店铺向公司和私人多个账户吸收存款,可以在技术后台和财务能看到充值的情况;

该公司利用线下实体店,设计产生虚假交易,向公司充钱,少着几百,多着几百万,目前该公司收到资金10亿左右,公司利用吸收来的资金按照1:5的比例,返还给充值人员5倍的积分,公司前期按照每天千分之三的比例返还给充值人员,充值人员在店铺利用公司虚假交易用积分兑换成现金,店铺收取一定的手续费,这是典型的旁氏骗局,利用后面人的钱补前面人的钱,该公司前期利用分期销售油卡吸金,该公司前期利用充值现金1万反一万的的模式,按每月返27元,大量吸收资金,目前该公司已经覆盖湖南全区域,9月30日—10月9日停盘一次,各区域代理,客户前往万达B座48楼维权,110和当地派出所都已其他理由未处理,11月1日—11月3日开盘,各区域代理和商家又来公司维权,110和当地派出所也以其它事由未处理。

C诈骗

该公司成立至今未有任何收益,公司利用非法集资款、吸储款,租用豪华办公写字楼,该写字楼豪华装修,面积大1800平,每月租金20多万,给员工和代理非法发放各类高额工资和奖金,公司利用产业落地的幌子,大量挥霍,其中给股东和高管购买大量豪车,(张鹏、周凤凤、李杰、汤志宇、张霞明、高伟、彭靖),该公司集资10亿余元并没有投入实体,而是大量发放给私人或借给私人用,至今大量资金没有返还,该公司为掩盖其真实目的,雇佣第三方会计师事务所做假账,该公司将财务和技术分别安置在华美欧大厦1510房,技术安置在唯一国际23楼,掩盖其犯罪的事实。

D大肆腐化政府公职人员受贿、渎职

该公司一成立就用金钱腐化政府公职人员,每月给政府工作人员的公关费用就用200多万,先后腐化通泰街派出所所长,通泰街工商所所长,开福区工商局公平交易科蒋毅、戴曙光等,特别是当向开福区公安局经济侦查支队李队长举报的时候,李队长说他不管,使得该公司无法无天,肆意乱为,使广大人民群众收到损害。

以上就是对湖南日出东方科技有限公司犯罪的举报,还有很多证据需要我们政府部门(工商、金融办、公安经济侦查局)去查证,该公司对我们政府和社会造成恶劣影响,要是以上相关部门不查处,该公司将会更加破坏我们和谐的社会环境。

 

被骗人员名单(登记)

 

1.    陈叶芝15898438740被骗充值1万,被骗8千

2.    龚虹15274786050被骗充值2.2万,被骗6千

3.    刘欣18073709232被骗充值3.6万,被骗2万左右

4.文水莲18973778421被骗充值3万,被骗2.2万

5.羅國政13973721979被骗充值1.8萬,被騙1.2萬

6.刘芬意18207378810被骗充值4万,被骗1万

7.肖新初18286018098.被骗充值10万,被骗7万

10.文米兰被骗充值5千,被骗1千6百

11.刘芝云被骗充值8千,被骗2千多

12.龚玉兰15073728156,被骗充值6千,被骗5千9

13.文丽华18711782168,被骗充值6千,被骗5百

14.王正18073796483被骗充值4万被骗2.2

15.肖球13487572533被骗充值2万被骗1.4万

16.吴龙18073777071被骗充值2万被骗1万

17.项伟18973739301被骗充值1.2万被骗5千

18.付东红18230582924被骗充值5千被骗3千万

19.曾维,18873798886,投3万被骗13000

20.曾艳辉13973678893被骗充值1.2万被骗4千五

21.吴鲜红18230579388被骗充值5万被骗3万多

22.莫立平13574718822被骗4万元

23.曾冬桂13873721158被骗充值5万被骗4万

24何小年15197749112被骗充值3千被骗2千

25夏雪兰18373772720被骗充值3万被骗1万4                                            27郭重球18928699008被骗充值2万被骗1万6

28.莫永钊17373791731,被骗充值2万被骗7千

29.莫巧梅15116750610,被骗充值2万被骗8700元,

30.刘林春15274936088.被骗充值十万被骗四万五。

31.莫莫15243791790被骗充值1万被骗8000

32,胡赳赳18673733230被骗充值4万被骗1万5

33颜13107177175被骗充值2万被骗1万6

34刘慧155018265756 被骗充值2万5被骗1万5

35邱卫胜18207378585被骗充值1万被骗3万8千

36胡杰17711718860被骗充值1万被骗7千

37朱远芳18773742968被骗充值1万被骗8200-

38 曾敏 13928983032被骗充值2万别骗1万2

39 刘培英 18925061247 被骗充值9万被骗4万5

40  肖中旺18773741466被骗充值6万被骗2万

41.钟小燕13657374028 被骗充值七万被骗五万七

42杨希芬15197790546被骗充值1.6万被骗五千                    43.邱建扬 18874992673被骗充值1万2被骗9千

44.胡18169371129被骗充值6000被骗1000。

45.杨13203652574被骗充值20000被骗15200.

46.杨13973728001被骗充值20000被骗1.1万

47.杨15973727830被骗充值5000被骗4010.

48,邹秀红15377379800被骗充值17000被骗8500     

49,邹菁云13874328603被骗充值10000被骗8100

50,邹旭霞,被骗充值2万5被骗2万

51,陶15576841698被骗充值5千被骗2千2                              52,夏13511108608被骗充值5000被骗3500

53王荣华投10000,被骗7000

54.习放科被骗充值10000元被骗3000元

55.文一丁,被骗充值55000被骗48000。

56.龙月秋,被骗充值十万被骗85000。

57王15073778028被骗充值8千被骗5千5     

58.龚斌18692732999被骗充值4万被骗1.5万   

59.李彩云13762738295被骗充值2万被骗1万1

60.刘伏英15873708914被骗充值4.4万被骗3万 

61.刘立群13875338274被骗充值2万被骗4千     

62.张莹13080580708被骗充值七千被骗4400元。

63,李正军,15274787631被骗充值8万被骗32000

64.胡秋良13047278249.被骗充值4万被骗17800元。                                                    65.邹小娟 13410049853 被骗充值8千被骗6千

66.胡卫红15274787178,被骗充值5千被骗5千

67贺XX15869768984被骗充值2万5干被骗1万

67.廖秋良13638474605,被骗充值10000被骗8000,                         68.谢玲13975126876被骗充值30000被骗14500,       

69.曾超华13975521278被骗充值30000被骗11000,

70.林彦兵18188802440被骗充值140000,被骗90000,

 71.谭小兵18023087509被骗充值6万被骗2万多

72.彭勇15377380929被骗充值五万被骗三万八

73.刘潘18188802624被骗充值135000被骗近7万,

 75.许小芳上线被骗充值1万被骗3000

76.欧阳敏被骗充值75000被骗55000

77.刘振宇被骗充值14000被骗7000

78.郭俏俏 13787370999被骗大概万

79.肖细华17708447423被骗充值7万被骗4.5万

81.杨惠勤18569536280被骗充值5万,被骗2.64万;

82.舒玉宝15673126197被骗充值5.65万,被骗0.76万;

83.张敏18771789802被骗充值4.04万,被骗1.2万;

84.张友学15988774810被骗充值1万,被骗0.24万。

85.郭俏俏被骗充值一万

86.赵艳红被骗充值9万被骗

87.蔡云被骗充值三万被骗二万七

88.欧阳被骗充值五万被骗四万五

89.曹凤蓉被骗充值八万被骗四万八

90.曹菊英被骗充值三万被骗一万五

91.蔡叶枫投资四万被骗三万七

92.章姐18975156697被骗充值5万被骗4万

93.13342511987肖艳波被骗充值3万被骗2.4万

94.邹志明18153313787被骗充值4.5万被骗8千

95.王美丽138-7361-0785被骗充值5千被骗5千

96.石芳芳136-7733-0918被骗充值1万被骗1万

97.龙淑君18874909360被骗充值6千被骗5千

98.刘利纯被骗充值5000,被骗4200

99.胡鹏程被骗充值8干元,被骗7干元。

100.赵建辉被骗充值8干元,被骗2干元。

101.唐桂荣被骗充值3万,被骗6干多。

102.黄忠被骗充值2万,被骗6干元

103.王美华被骗充值2干,被骗6百

104.王姐被骗充值5万6干,被骗1万6干。

105.符晓华被骗充值1万,被骗9干元。

106.汪姐被骗充值2万,被骗9干元,

107.李玲被骗充值5干,被骗3干,

108.廖清华被骗充值3干2,被骗2干。

107.周文华被骗充值一万,被被骗6干多。

108.曹先生被骗充值8万,被骗5万多。

109.旷晓敏被骗充值2.5万,被骗2万

110.汤碧村被骗充值5万,被骗4万

111.李姐姐被骗充值5万,被骗4万

112.宋美女被骗充值2万,被骗1.8万

113.王菊香被骗充值5千,被骗4800

114.肖慧聪被骗充值2万被骗1万元

115.王群被骗充值2.1万,被骗1.8万。                                   

116.龚璐被骗充值12万,被骗9万。                                   117.丁胜强被骗充值19.3万,被骗17万,

118,杨秀奎,15174365226被骗充值1万,被骗4千左右,

119.蔡爱武15292091869被骗充值六千。被骗三千

120王玉枚被骗充值1万。被骗700

121, 张芙蓉,被骗充值5.2万,被骗3万

122,金艳,18397510270被骗充值10000,被骗5000

123.静心被骗充值5千,被骗4千

124.李志红13875010028被骗充值13000元被骗8000元

125.吴艳15197793090被骗充值4万7,,被骗2万1千

126申意军15874796989被骗充值十万被骗五万四

127刘登甫18817126566被骗充值2万被骗1万5

128:张爱华15174378119被骗充值4万,被骗2万3

129刘李15700763611被骗充值3.25万,被骗1.8万

130李李18229771106被骗充值1万,被骗8千多

131杨政18374433970被骗充值1万被骗9300 

132胡香冰被骗充值5.4万,被骗2.4万。                                                          132史美丽18075610791被骗充值1万骗5千.

胡林被骗充值2万1千,被骗1万6千

133美的日立左宗林被骗充值15000被骗9000元

134名都美容美发张慧被骗充值14000元被骗12000元

135王芳18673137661被骗充值5万,被骗4万。

136王兰,被骗2000

137 亚力被骗充值5.8万,被骗3万

138  晚安家居13507323937被骗充值5万,被骗4万

139.叶子 被骗充值10万,被骗4.2万

140丁杰18073730987被骗充值活动13.4万,被骗10.4

141张芙蓉,18673608733被骗充值金额5.2万,被骗3万

142 曾为被骗充值11万三千,被骗7万三千

143  曹运军被骗充值1万,被骗五千二

144张锐13141622202,被骗充值8万,被骗3万多

145 韦尚文13878224652被骗充值12万被骗10万                                

146 龙在天18874328582被骗充值5万,被骗4万

147 黄生被骗充值10万,被骗5万

148于祥15581010513被骗充值11万被骗5万

149屈正南13908424109被骗充值9万被骗8万

150:刘旭红被骗充值1万被骗9400

151:胡晓峰   被骗充值3万2被骗2万6

152:李顺风17773126745被骗充值3.34万被骗3.2万

153:钟海粮13875256307被骗充值15万被骗12多

154吴高英,被骗充值40000,被骗32000,13874821566

155.杨娟15074838319.被骗充值17000.被骗12000

156.罗涛13574155687.被骗充值70000,被骗25000

157.杨素会18229938206被骗充值16000被骗14000

158.陈超,15207490228,被骗充值70000被骗21000。

159:彭瑛15807325422被骗充值5千被骗2千4左右

160:莫文13786234576被骗充值9万被骗5万多

161:杨小良13638425249被骗充值七万被骗五万多

162:彭军初13341321861被骗️万多元

163:AAA杰15080768976被骗充值3万2被骗3万。                                    164肖静15273182885被骗充值5万被骗4.3万

165刘13975244162被骗充值13500元被骗6500元

166唐18173212823被骗充值5000被骗4100

167  刘舸18073118458投资3.7,赔2.2万                                                168 孙能攀13574974408被骗充值6000,被骗4300

169   黄明13357224520   被骗充值28000元  被骗22000元

170:张芙蓉,18673608733被骗充值金额5.2万,被骗3万

171: 曾为被骗充值11万三千,被骗7万三千

172:曹运军被骗充值1万,被骗五千二

173:张锐~13141622202,被骗充值8万,被骗3万多

174: 韦尚文13878224652被骗充值12万被骗10万。                                        175:龙在天18874328582被骗充值5万,被骗4万

176:黄生被骗充值10万,被骗5万

178:于祥15581010513被骗充值11万被骗5万                               179:屈正南13908424109被骗充值9万被骗8万

180:刘旭红被骗充值1万被骗9400

181:胡晓峰   被骗充值3万2被骗2万6

182:刘军,被骗充值2万被骗1.95

183:梁秀林,被骗充值7万被骗5.3万

184:梁放林,被骗充值4万被骗3.5万

185:孙菊云,被骗充值5万被骗3万

186:梁叶琴,被骗充值3万被骗1.万

187:梁娟英,被骗充值2万1,被骗1万

188:刘玉兰,被骗充值2.8被骗1.3万

189:刘爱华,被骗充值3被骗2.5

190:15873139680谢跃辉:被骗充值5仟捌,亏5仟捌

191:15873136986袁坤霞被骗充值5仟被骗5仟

192:13508478097谢辉被骗充值5仟被骗5仟

193:刘冰被骗充值7153元被骗2033

194:马玲15873288294被骗充值1万被骗6千

195陈群18673197779被骗充值50000被骗43000

196张龙18975263733被骗充值9000被骗7000                                             197鄢必明被骗充值80000被骗75000


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